$ 66.25 -0.22
78.08 0.32

Деньги исчезают в полдень

17 октября 2017, 07:00  |  Общество
Деньги исчезают в полдень

Причиной дела «Парома» могут являться масштабные хищения потерпевшей?

"Дело "паромщиков", "Дело "паромщиков" — 2" и "Дело "паромщиков" — 3". Так назывались материалы, в которых мы рассказали цикл историй о бурной деятельности саратовской "предпринимательницы" Лилии Никольниковой и компании ее партнеров, в результате которой (деятельности) целый ряд организаций (в частности, ООО "Паром") и граждан были обмануты и разорены. А учредители ООО "Паром", Александр Кутепов и Андрей Сафонов, после блистательно разыгранной, на наш взгляд, инсценировки с участием Никольниковой оказались на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве и избиении.

Судебный процесс длится с ноября 2016 года. За это время неоднократно сменялись гособвинители (шестеро), адвокаты (восемь) и даже один раз судья. 16 февраля 2017 года в судебном заседании по инициативе суда был поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса при составлении обвинительного заключения. Суд, исследовав доказательства, существо обвинения и способы совершения преступления, сделал вывод, что они не соответствуют доказательствам, подтверждающим обвинение и содержащимся в материалах дела. В соответствии с требованиями статьи 252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, суд оказался не вправе выйти за рамки сформулированного в обвинительном заключении обвинения. Кроме того, следователем и прокурором при утверждении вышеуказанного заключения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые не могли быть устранены в ходе судебного разбирательства. Тогда суд постановил возвратить данное дело прокурору.

Активы и активисты

За время своего пребывания в качестве соучредителя ООО "Паром" Александр Кутепов провел настоящее расследование того, что вытворяла компания Лилии Никольниковой с активами этой (и не только) фирмы. О некоторых фактах мы вам сегодня и расскажем.

"Начиная с 2013 года, то есть с того момента, когда я стал соучредителем "Парома", в судебных разбирательствах, возникших между нашей фирмой и Никольниковой , мне поневоле раскрылись множественные сомнительные схемы, совершенных этой дамой во всех направлениях её "бизнеса", - рассказывает Александр Кутепов. - Также стали известны лица, привлечённые самой Никольниковой для этих целей, её "покровители", способствующие ей в этих деяниях. Чем больше мне становилось известно о фактах незаконных действий, совершаемых этими лицами, тем интенсивнее они пытались придумать способы моей дискредитации для скорейшего уничтожения меня. Все это, на мой взгляд, и стало причиной инсценировки с "избиением".

По мнению Кутепова, "активисты" Никольниковой с 2008 по 2014 годы по поддельным документам "отмыли" через ООО "Паром" 62 (!) миллиона рублей.

Как же образовалась эта весьма солидная для небольшой фирмы сумма? А вот как...

7 миллионов 699 тысяч рублей с копейками — это сумма, взятая Лилией Никольниковой в долг у ООО "Паром" по договорам займа в 2008 году. Ее она, между прочим, обязана вернуть на основании решения арбитражного суда. Но помимо этих денег, по словам Александра Сергеевича, уважаемая Лилия Викторовна опустошила счета "Парома" и по другим схемам:

"- 1 250 000 рублей — сумма, выведенная с расчетного счета ООО "Паром" 12 и 15 апреля 2013 года Никольниковой в сговоре с бухгалтером ее многочисленных фирм Светланой Храмовой-Ивановой по представленным ими в банк... сфальсифицированным и не соответствующим действительности документам.

12 021 331 рубль - сумма, выведенная с расчетного счёта ООО "Паром" 11, 15 и 22 апреля 2014 года этими же дамами в сговоре с Марией Бурлаковой и Иваном Говоровым по той же схеме. И еще столько же — это сумма, мистическим образом взысканная по исковому заявлению Никольниковой с ООО "Паром" Кировским районным судом Саратова. Туда Никольникова и друзья также представили "сфальсифицированные и не соответствующие действительности документы".

Дело "Жикомплекса"

Одним из членов группы Никольниковой, по словам Кутепова, является Михаил Грачёв, который в апреле 2015-го объявлен в федеральный розыск по подозрению в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Ранее Грачёв на должности директором ООО "Жилкомплекс", де-факто принадлежащего Никольниковой, совместно с нею без разрешения на строительство возвел и продал два многоквартирных дома в поселке Юбилейный Саратова. ( ул. Питерская 16 и 16а). В результате 34 семьи по решению суда были выселены без предоставления другого жилья, а дома подлежат сносу. Одновременно ООО "Жилкомплекс" взял под эти дома два кредита на 10 миллионов рублей. А далее "прогнал" и обналичил эту сумму через расчетные счета ИП Никольникова Л.В. и ООО "АТРЕЙД", которое сразу же объявило себя банкротом. Сейчас оно находится в стадии ликвидации.

Другой процесс

И подобных фокусов с деньгами в деятельности Никольниковой и компании было обнаружено масса. Кутепов подозревает, что на сегодняшний день все имущество, де-факто принадлежащее Лилии Никольниковой, оценивается как минимум в 300 миллионов рублей.

"Хотя в ежегодных справках о доходах Никольниковой, - уверен он, - которые выдает ей лично ее же главный бухгалтер Храмова-Иванова, ежемесячная сумма дохода составляет всего 8 тысяч рублей".

Мы уже писали, что все эти и многие другие факты Александр Кутепов подробно изложил в письме к Президенту РФ Владимиру Путину. И на сегодняшний день правоохранительные органы (СУ СК и областная прокуратура) начали проверку деятельности группы Никольниковой и компании. И очень может статься, что вскоре мы будем освещать совершенно другое уголовное дело и совершенно другой судебный процесс, связанные с этими персонажами.

Борис Дмитриев

Ключевые слова (теги)

Комментарии пользователей

Хотите что-то сказать?

Казаросян Мартирос Оганесович
Казаросян Мартирос Оганесович

Член Общественной палаты Саратовской области

«Нужен фундамент для развития бизнеса»

Архив новостей

потоп в Энгельсе 21 июля 2018 года

Опросы

Какая профессия сегодня интереснее всего вашим детям: