$ 59.46 0.19
69.82 0.15

Деньги исчезают в полдень

17 октября 2017, 07:00  |  Общество
Деньги исчезают в полдень

Причиной дела «Парома» могут являться масштабные хищения потерпевшей?

"Дело "паромщиков", "Дело "паромщиков" — 2" и "Дело "паромщиков" — 3". Так назывались материалы, в которых мы рассказали цикл историй о бурной деятельности саратовской "предпринимательницы" Лилии Никольниковой и компании ее партнеров, в результате которой (деятельности) целый ряд организаций (в частности, ООО "Паром") и граждан были обмануты и разорены. А учредители ООО "Паром", Александр Кутепов и Андрей Сафонов, после блистательно разыгранной, на наш взгляд, инсценировки с участием Никольниковой оказались на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве и избиении.

Судебный процесс длится с ноября 2016 года. За это время неоднократно сменялись гособвинители (шестеро), адвокаты (восемь) и даже один раз судья. 16 февраля 2017 года в судебном заседании по инициативе суда был поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса при составлении обвинительного заключения. Суд, исследовав доказательства, существо обвинения и способы совершения преступления, сделал вывод, что они не соответствуют доказательствам, подтверждающим обвинение и содержащимся в материалах дела. В соответствии с требованиями статьи 252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, суд оказался не вправе выйти за рамки сформулированного в обвинительном заключении обвинения. Кроме того, следователем и прокурором при утверждении вышеуказанного заключения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые не могли быть устранены в ходе судебного разбирательства. Тогда суд постановил возвратить данное дело прокурору.

Активы и активисты

За время своего пребывания в качестве соучредителя ООО "Паром" Александр Кутепов провел настоящее расследование того, что вытворяла компания Лилии Никольниковой с активами этой (и не только) фирмы. О некоторых фактах мы вам сегодня и расскажем.

"Начиная с 2013 года, то есть с того момента, когда я стал соучредителем "Парома", в судебных разбирательствах, возникших между нашей фирмой и Никольниковой , мне поневоле раскрылись множественные сомнительные схемы, совершенных этой дамой во всех направлениях её "бизнеса", - рассказывает Александр Кутепов. - Также стали известны лица, привлечённые самой Никольниковой для этих целей, её "покровители", способствующие ей в этих деяниях. Чем больше мне становилось известно о фактах незаконных действий, совершаемых этими лицами, тем интенсивнее они пытались придумать способы моей дискредитации для скорейшего уничтожения меня. Все это, на мой взгляд, и стало причиной инсценировки с "избиением".

По мнению Кутепова, "активисты" Никольниковой с 2008 по 2014 годы по поддельным документам "отмыли" через ООО "Паром" 62 (!) миллиона рублей.

Как же образовалась эта весьма солидная для небольшой фирмы сумма? А вот как...

7 миллионов 699 тысяч рублей с копейками — это сумма, взятая Лилией Никольниковой в долг у ООО "Паром" по договорам займа в 2008 году. Ее она, между прочим, обязана вернуть на основании решения арбитражного суда. Но помимо этих денег, по словам Александра Сергеевича, уважаемая Лилия Викторовна опустошила счета "Парома" и по другим схемам:

"- 1 250 000 рублей — сумма, выведенная с расчетного счета ООО "Паром" 12 и 15 апреля 2013 года Никольниковой в сговоре с бухгалтером ее многочисленных фирм Светланой Храмовой-Ивановой по представленным ими в банк... сфальсифицированным и не соответствующим действительности документам.

12 021 331 рубль - сумма, выведенная с расчетного счёта ООО "Паром" 11, 15 и 22 апреля 2014 года этими же дамами в сговоре с Марией Бурлаковой и Иваном Говоровым по той же схеме. И еще столько же — это сумма, мистическим образом взысканная по исковому заявлению Никольниковой с ООО "Паром" Кировским районным судом Саратова. Туда Никольникова и друзья также представили "сфальсифицированные и не соответствующие действительности документы".

Дело "Жикомплекса"

Одним из членов группы Никольниковой, по словам Кутепова, является Михаил Грачёв, который в апреле 2015-го объявлен в федеральный розыск по подозрению в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Ранее Грачёв на должности директором ООО "Жилкомплекс", де-факто принадлежащего Никольниковой, совместно с нею без разрешения на строительство возвел и продал два многоквартирных дома в поселке Юбилейный Саратова. ( ул. Питерская 16 и 16а). В результате 34 семьи по решению суда были выселены без предоставления другого жилья, а дома подлежат сносу. Одновременно ООО "Жилкомплекс" взял под эти дома два кредита на 10 миллионов рублей. А далее "прогнал" и обналичил эту сумму через расчетные счета ИП Никольникова Л.В. и ООО "АТРЕЙД", которое сразу же объявило себя банкротом. Сейчас оно находится в стадии ликвидации.

Другой процесс

И подобных фокусов с деньгами в деятельности Никольниковой и компании было обнаружено масса. Кутепов подозревает, что на сегодняшний день все имущество, де-факто принадлежащее Лилии Никольниковой, оценивается как минимум в 300 миллионов рублей.

"Хотя в ежегодных справках о доходах Никольниковой, - уверен он, - которые выдает ей лично ее же главный бухгалтер Храмова-Иванова, ежемесячная сумма дохода составляет всего 8 тысяч рублей".

Мы уже писали, что все эти и многие другие факты Александр Кутепов подробно изложил в письме к Президенту РФ Владимиру Путину. И на сегодняшний день правоохранительные органы (СУ СК и областная прокуратура) начали проверку деятельности группы Никольниковой и компании. И очень может статься, что вскоре мы будем освещать совершенно другое уголовное дело и совершенно другой судебный процесс, связанные с этими персонажами.

Борис Дмитриев

Ключевые слова (теги)

Комментарии пользователей

Хотите что-то сказать?

Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Бойцы Росгвардии успешно справятся с функцией охраны»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Освещение появится по периметру здания»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Нельзя допустить роста цен на лекарства»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Президент и губернатор нам очень дороги»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Сайт госуслуг - это и есть будущее»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Здоровье — самое ценное, что есть у человека»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«В последние годы проблемы предприятия не решали»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Мы понимаем, что увеличение цены может сказаться на кошельке пассажира.»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Предприниматели могут создать новый научный продукт, который нужен потребителю»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Предприятие нужно спасать как можно скорее»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«За нас проблемы никто не решит»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Риски сократятся»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Госуслуги упрощают жизнь»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«Должна быть неотвратимость наказания»
Артемов Павел Александрович
Артемов Павел Александрович

Депутат Саратовской областной думы

«За 15 лет мы накопили большой положительный опыт»
Заседание городской думы
Оденься в красное! Саратов
концерт группы Пикник в Саратове

Архив новостей

Опросы

Какая профессия сегодня интереснее всего вашим детям: